จากข่าวที่เกี่ยวกับรายงานของสหประชาชาติเรื่องการที่ธนาคารในประเทศไทยเป็นผู้ให้บริการทางการเงินหลักให้กับธุรกรรมของรัฐบาลทหารเมียนมานั้น
ธนาคารทหารไทยธนชาต ขอเรียนชี้แจงว่า ธนาคารยึดแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และเกณฑ์มาตรฐานสากลของ Financial Action Task Force (FATF) ซึ่งหมายถึงธนาคารมีขั้นตอนการตรวจสอบก่อนการดำเนินธุรกรรมทั้งในประเทศ และระหว่างประเทศ เพื่อให้แน่ใจว่าธุรกรรมดังกล่าวมิได้เกี่ยวโยงกับบุคคลที่อยู่ในรายชื่อห้ามทำธุรกรรม (sanctioned list) ภายใต้ข้อกำหนดสากลของ FATF รวมถึงสหประชาชาติ (UN) และ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (AMLO) อย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด
ทั้งนี้ กรณีธุรกรรมที่เกี่ยวโยงกับประเทศเมียนมาตามที่ปรากฏในสื่อนั้น ธนาคารขอเรียนเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องว่า ธนาคารมิได้มีสาขา หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องอยู่ที่ประเทศอินเดียตามที่รายงานฉบับดังกล่าวอ้างถึงแต่อย่างใด และในฐานะธนาคารสมาชิกของสมาคมธนาคารไทย ธนาคารเน้นย้ำจุดยืนเฉกเช่นเดียวกับสมาคมและธนาคารสมาชิกทุกแห่ง นั่นคือ การไม่สนับสนุนการจัดซื้ออาวุธและสรรพาวุธให้กับองค์กรทางทหารของเมียนมา รวมถึงให้ความสำคัญต่อการป้องกัน และห้ามนำธุรกรรมทางการเงินของภาคธนาคารไปใช้ในการจัดซื้ออาวุธที่นำไปใช้ละเมิดสิทธิมนุษยชน
ธนาคารขอให้ความเชื่อมั่นแก่ลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียของธนาคารว่า ธนาคารยังคงยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลที่ดีในการประกอบธุรกิจ และดำเนินธุรกรรมโดยปฏิบัติตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และตามเกณฑ์มาตรฐานสากลอย่างเคร่งครัด
TMBThanachart Clarifies Financial Transactions Related to Myanmar Military Government
Regarding the news about the United Nations (UN) Special Rapporteur on Thai banks' involvement in facilitating financial transactions for Myanmar military government, TMBThanachart Bank (ttb) would like to clarify our position that;
ttb always emphasizes its adherence to Thai Anti-Money Laundering Office (AMLO) and international standards set by the Financial Action Task Force (FATF). This includes rigorous checks on transactions, both domestic and international, to ensure they do not involve names listed under the FATF sanction including list from UN or the Thai AMLO sanctions.
In terms of transaction related to Myanmar as mentioned in the UN report, ttb asserts that it does not have any branches or subsidiaries in India as being referred to in the report. Moreover, as a member of the Thai Bankers' Association (TBA), ttb’s standpoint is fully aligned with TBA and other TBA members that ttb does not support any transaction that related to military procurement of Myanmar military government and that ttb prohibit any transaction of weapons procurement that leads to violation of human rights.
Lastly, ttb would like to reassure our customers and stakeholders of the Bank’s good corporate governance and business ethics as well as the strict compliance to AMLO law and the international standard.